مجلة العدل


الحماية الإجرائية الدولية والوطنية طباعة

د. محمد بن نصر القطري/ الاستاذ المساعد في القانون الجنائي وفي القانون الدولي العام عضو هيئة التدريس في جامعة طيبة

تشكل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات
المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات
والسلطات المختصة بين الدول، أهمية بالغة في
مكافحة جرائم غسل الأموال، وأن السعي الدولي
لتوحيد الإجراءات النظامية، دون أن يشكل ذلك
إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال
المؤسسات المالية وغير المالية، بالإضافة إلى
إنشاء وحدة التحريات المالية أو ما يماثلها مما
يسهم في تحقيق الرقابة الفعّالة، وقد ذكر الباحث
أن للسلطة القضائية بناء على طلب من محكمة أو
سلطة مختصة بدولة أخرى أو معاهدة سارية أو
تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتحفظ.
 


 
08/شعبان/1441 


جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة العدل