|
جرائم غسل الأموال، أحكامها، والجهود المبذولة لمكافحتها. |
د. عبدالرحمن بن مهيدب بن عبدالرحمن المهيدب
عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض. |
من أبرز الأساليب التقنية المحرمة لكسب المال في عصرنا الحاضر أسلوب غسل الأموال، الذي ظهر بشكل جلي كوسيلة احتيالية معقدة تموه وتغطي مصادر الأموال المحظورة لتظهر بشكل مشروع، فهذه الجريمة أصبحت من أبرز الأعمال الإجرامية المنظمة العالية الخطورة، لأن أساليب ارتكابها بالغة التعقيد وسريعة التطور بشكل مدهش يمنع الجهات الأمنية من اكتشافها بسهولة.
وسوف تتم مناقشة جريمة غسل الأموال بالتفصيل في هذا البحث وفقاً لخطته المقررة وذلك بحسب التقسيم الآتي:
المبحث الأول: مفهوم ظاهرة غسل الأموال ومراحلها. المطلب الأول: مفهوم جريمة غسل الأموال.
المطلب الثاني: أنواع الأعمال غير المشروعة المولدة للأموال القذرة.
المطلب الثالث: مراحل جريمة غسل الأموال.
المبحث الثاني: مخاطر جريمة غسل الأموال وآثارها. المطلب الأول: أسباب تجريم غسل الأموال.
المطلب الثاني: مدى العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية.
المطلب الثالث: الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترتبة على جريمة غسل الأموال.
المبحث الثالث: أحكام جريمة غسل الأموال في الشريعة الإسلامية وأبرز الجهود الدولية لمكافحتها.
المطلب الأول: حكم غسل الأموال في الشريعة الإسلامية. المطلب الثاني: الاتجاه الدولي لمكافحة غسل الأموال.
المطلب الثالث: جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال.
|
|